ВКР: «Основные направления совершенствования системы идентификации клиентов банков в условиях цифровой модернизации»
ВКР ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ БАНКОВ 2022
[collapse]
ВВЕДЕНИЕ
1. Теоретические аспекты идентификации клиентов банков в условиях цифровой модернизации
1.1.Регулирование легализации доходов, полученных преступным путем в России
1.2. Ключевые тренды банковской цифровизации и идентификация клиентов
2. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИИ
2.1. Удаленная идентификация, биометрия и «маркетплейс»- как современное направление дистанционного банковского обслуживания клиентов
2.2. Анализ подозрительных операций и секторов экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги в России
3.ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ И ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ
3.1.Опыт различных стран в укреплении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма
3.2. Оценка эффективности государственного контроля и пути совершенствования в сфере противодействия легализации доходов и идентификации в России
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.О международных стандартах ФАТФ
ВКР ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ БАНКОВ ПРИЛ 1
[collapse]
Приложение 2. Виды нарушений и судебная практика по Закону № 115-ФЗ
ВКР ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ БАНКОВ ПРИЛ 2
[collapse]
Приложение 3.Схема организации надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ
[collapse]
Приложение 4.В каких случаях идентификация не проводится
ВКР ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ БАНКОВ ПРИЛ 4
[collapse]
Статья: Биометрическая идентификация в экономике
