Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФОРМУ
Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФОРМУ кредитных организаций регулируются рядом нормативно-правовых актов, в том числе: ФЗ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. (с изм. и доп. 16 апреля 2022 г.); ФЗ № 115-ФЗ «О правовом положении…